台湾加密货币交易所ACE创始人及员工因欺诈指控被捕
时间:2024-01-05
来源:未知
作者:Gushan
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台湾领先的加密货币交易所 ACE 及其策划者被指控围绕投机性代币上市做出虚假声明,以欺骗投资者。当地警方周三进行了多次突袭,逮捕了 ACE 创始人 David Pan 和同谋林楠。各城市 15 个地点共有 14 名员工被捕。据当地新闻报道,新北市刑警大队调查了这起诈骗案,查获了价值至少 2 亿新台币(640 万美元)的加密资产。
ACE 欺诈计划
根据指控,Pan 和 Lin 以及他们的团队利用社交媒体平台宣传与包括 MOCT 在内的“毫无价值”的加密货币相关的虚假产品。警方表示,三年来,林楠、潘楠相互配合,利用虚假广告,欺骗100多名投资者投资毫无价值的虚拟货币。据称,欺诈者围绕这些投机资产制造了错失恐惧症(FOMO),并承诺快速致富。ACE交易所声称数字资产是最新技术,并吹嘘一些加密货币未来极其看好。
报道补充说,薪酬设定很高,并且由专业团队领导运营。警方已根据《刑法》、《防止洗钱法》和《银行法》立案立案。然而,林和潘在调查过程中没有配合警方,并否认对他们的指控。ACE 网站对这些指控和媒体报道做出回应,表示没有员工参与此案。“ACE员工作为证人全力配合检察官的调查。有媒体报道称我司员工涉案,该消息不属实。”ACE交易所总裁王晨欢表示。
下架MOCT/TWD交易对
在周五的另一次更新中,ACE 宣布从周一开始下架 MOCT/TWD 交易对。该交易所保证,所有挂单将在退市后自动删除。“对于涉及特定项目方的纠纷和违规行为,ACE全力配合调查,并未对ACE的运营造成任何影响。”证实媒体对ACE的报道,是由于2019年上市的部分币种涉及非法活动。