gate交易所交易银行卡被冻结怎么办

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gate交易所交易银行卡被冻结怎么办

一、银行冻结

银行冻结原因：频繁大额转账，频繁和多人进行转账，银行卡长时间无余额或交易记录，交易时有备注“虚拟币”、“比特币”等敏感词汇。 以上冻卡原因多是因为异常交易触发银行风控系统(反洗黑钱系统)，一般银行卡显示状态为“暂停账户非柜面业务”、“只收不付”等。

具体处理办法：由于以上原因被冻结，在卡内资金并不涉及非法资金的情况下，可去银行柜面咨询，并按照银行要求提供相关证明(相关身份信息证明、资金来源证明等)，待银行核实后一般三到七个工作日会解冻。

二、司法冻结

司法冻结原因：一般是涉及资金诈骗类案件被办案机构向银行申请的冻结。此类冻结短则3天，长则半年或续冻更长时间。 司法冻结一般是司法机构向银行发送冻结通知，之后银行冻结账户。

具体处理办法：遇到司法冻结须找到并主动联系发送冻结通知的司法机关，同时可以咨询咨询合规和法律背景朋友，查看网络相关案例，积极配合，以司法机关要求为准。

冻结3天。这种情况属于临时冻结，只要积极配合警方调查，核实本人不涉及案件或洗黑钱，3个工作日后会解冻。

冻结半年。需要第一时间联系银行核实具体冻结时间、冻结期限、申请冻结银行卡的办案机构所在地以及联系方式。了解以上信息后，需要电话联系办案机构人员，核实是由于哪一笔资金导致被冻结，并按照办案人员要求提供相关证明信息。此外，可能还需要本人去当地做笔录，在此过程中需要积极主动的配合当地派出所，出示资金流水，交易对手方身份信息等。