Digitex期货交易所首席执行官面临刑事指控

,

根据美国司法部 (DOJ) 的 公告，Digitex 期货交易所 (DGTX) 首席执行官 Adam Colin Todd 因涉嫌合规失败而面临联邦指控，包括违反《银行保密法》 。

这些指控源于 Todd 据称未能在 Digitex Futures 建立和实施反洗钱 (AML) 计划。

Digitex 期货交易所首席执行官面临联邦指控，起诉书称，从 2018 年 1 月到 2022 年 4 月，托德作为美国未注册的期货佣金商 经营在线期货交易所 Digitex Futures。

美国联邦机构声称，尽管托德公开表示拒绝为交易所实施 KYC 政策，但他“故意”忽视了建立适当的反洗钱计划，包括强大的KYC计划。

根据司法部的声明，托德已首次在联邦法院出庭，如果罪名成立，他可能面临最高五年的联邦监狱监禁。最终判决(如果适用)将由联邦地区法院法官在考虑包括美国量刑指南在内的各种因素后确定。

托德此前曾面临美国商品期货交易委员会(CFTC)的法律诉讼，导致缺席判决。CFTC 的判决命令托德支付约 1600 万美元的没收款项和罚款。 CFTC 的投诉指控 Todd 及其公司试图操纵交易所原生代币 DGTX 的价格。

CFTC 指控托德使用计算机机器人人为抬高代币价格，这种做法被称为拉高。

此外，托德还被指控进行场外交易(OTC)订单以提高 DGTX 的价格，并违反了各种监管要求，例如在非指定合约市场上提供期货交易以及未能落实必要的客户信息、了解您的信息客户政策和反洗钱程序。

CFTC 执法部门主管 Ian McGinley 表示：

该案例表明，无论使用何种技术，商品期货交易委员会都将积极利​​用其既定的权力来确保实体合法注册并解决州际贸易中的商品操纵问题。

根据CoinMarketCap 的数据，Digitex 的原生代币 DGTX 目前的交易价格为 0.00003467 美元。这意味着 24 小时内大幅下降了 26% 以上。

从月度图表中可以看出，由于该公司首席执行官涉嫌合规失败，DGTX 的投资者近几个月经历了大幅价格波动。这些合规问题显着影响了代币的市场表现。