香港失败的AAX交易所转移了5600万美元的以太币

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香港已经倒闭的原子资产交易所(AAX)已经开始从不活跃的钱包中转移大量资金。价值超过5600万美元的以太币已被转移到不同的交易平台，这引起了人们对这些交易目的的怀疑。

资金流动引发关注

区块链分析公司Cyvers Alerts报告称，本月初，超过24，000个以太币(价值约5560万美元)开始从AAX Exchange钱包中转移。

分析人士指出，这些交易的方式反映了逃避反洗钱(AML)控制的努力。此外，据了解，与交易所相关的部分资金已被Tether冻结，这使得正在展开的事件更加有趣。

在2022年11月突然失败之前，AAX拥有超过200万注册用户，使其成为香港最大的加密货币交易所之一。此次崩盘是由于面临交易对手风险，导致所有社交网络停止提现和擦除所致。这一行动是在另一个加密巨头FTX申请破产之后采取的，强调了加密混乱时期。

逮捕和指控

关闭的后果导致AAX前首席执行官Thor Chan和董事会成员Haoming Liang被香港警方逮捕。他们因在一次危机中试图逃离城市而被捕。尽管如此，该交易所的创始人(其身份尚不清楚)据称仍逍遥法外，拥有大量用户资金和交易所钱包的重要私钥。

这使得200万AAX用户无法访问他们的账户或提取他们的资产。我们已收到来自世界各地的受害者的投诉，包括中国大陆、台湾、意大利、法国和其他国家，损失总额达9800万港元。警方的调查确定了一个欺骗性的策略，即谎称系统维护是为了阻止资产提取，导致大量资金损失。

香港警方行动及资产追回

警方已迅速采取行动，以应对欺诈活动，并逮捕了两名与AAX有关的人。目前正在努力查明转移资金的路径，并收回受影响用户的资产。警方还警告了与加密货币交易相关的风险，特别是考虑到最近各种平台面临的运营困难。

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