韩国实施数字系统来追踪逃税者的加密货币

京畿道税务部门使用“拖欠者”的居民登记数据，追踪他们的手机号码，以检测他们在加密货币交易所的账户。京畿道税务司法厅是韩国人口最稠密的省份，在实施了针对逃税者加密账户的数字跟踪系统后，在 2023 年征收了 62 亿韩元(460 万美元)的未申报税款。

据韩联社2月22日报道，京畿道税务部门使用“拖欠者”的居民登记数据，追踪他们的手机号码，以检测他们在数字资产交易所的账户。主要创新是数字跟踪系统。以前，税务服务部门必须根据具体情况向加密货币交易所索取信息。沟通和文件交换花了长达六个月的时间。据韩联社报道，该省开发的数字管理系统将这一过程缩短到15天左右。

使用该系统，省税务部门发现了 5,910 个人的加密账户，每个账户欠下超过 300 万韩元(2,200 美元)的地方税。该部门从2,390名罪犯那里收取了62亿韩元(460万美元)。

该省计划加强与虚拟资产交易所的合作，并对那些拒绝合作的平台进行“审查管理措施”。正如省税务司法厅厅长Noh Seung-ho所说：我们将继续对不道德的拖欠者采取强有力的催收行动，例如那些声称没有钱纳税和交易虚拟资产的人。

与此同时，韩国金融情报机构(FIU)积极鼓励加密货币交易所报告任何引起洗钱和非法“外汇外流”嫌疑的交易。该机构还计划推出一个“虚拟资产分析系统”，跟踪和分析虚拟资产交易细节和“复杂的移动路径”。

韩国政府于2月初发布了《虚拟资产用户保护法》的新更新。该立法对违法行为规定了严厉的刑事处罚措施和罚款，包括一年以上有期徒刑或违法所得金额三至五倍的罚款。从非法加密货币交易计划中赚取超过 50 亿韩元(380 万美元)的犯罪分子将面临无期徒刑。