美国法官批准币安43亿美元的认罪协议

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根据最新报道，在法官批准币安控股有限公司的认罪协议后，该公司将支付美国历史上最大的企业罚款之一。几个月前，这家加密货币交易所及其前首席执行官兼创始人赵长鹏承认犯有反洗钱违法行为，结束了司法部 (DOJ) 和其他监管机构的长期调查。

在 2 月 23 日星期五的西雅图法庭听证会上，美国地区法官理查德·琼斯批准了全球最大加密货币交易所的认罪协议。该交易需要币安支付 43 亿美元的罚款、任命新的首席执行官，并建立由一家独立公司监控五年的合规体系。

检察官在 2 月 16 日提交的文件中敦促法官批准认罪协议，称币安向那些寻求“利用我们的系统谋取私利”的人暴露了该国的金融系统。检察官在文件中声称：

总而言之，鉴于币安不当行为的性质和严重性，该行为是有意为之，并由高级管理人员主导，造成了数亿美元的附带后果。

琼斯分享了他对币安刑事指控的看法。这确实是一个公司道德因贪婪而受到损害的案件，法官在周五的听证会上表示。

币安的副总法律顾问乔什·伊顿承认，加密货币交易所知道自己要对美国的金融法负责。尽管知道这一点，被告还是做出了不遵守美国法律的深思熟虑的决定。

然而，该交易所的律师告诉法官，币安已经承认自己的不当行为，并“对其过去的行为承担全部责任”。伊顿在听证会上补充道：我们还对过去几年中所采取的合规性增强措施感到自豪。

作为认罪协议的一部分，赵长鹏必须辞去币安首席执行官的职务，并同意支付 5000 万美元的罚款。然而，这位前高管正在等待宣判，目前定于 2024 年 4 月 30 日进行。

CZ 可能面临长达 18 个月的监禁，尽管检察官可能会判处长达 10 年的监禁。尽管如此，这位联合创始人在以 1.75 亿美元的保释金获得保释后，在美国仍处于自由状态，尽管有旅行限制。