香港推出规则以打击可疑的场外加密货币交易
随着香港继续致力于成为亚洲加密货币中心的雄心，监管机构正在采取迅速措施，以阻止任何可疑的场外(OTC)加密货币交易活动。
香港的加密货币商店在打击行动中面临关闭
官方估计，香港约有450家商店、ATM和在线平台提供此类服务。根据Chainalysis的数据，这些网点在促进场外(OTC)加密交易方面发挥了重要作用，构成了截至6月的640亿美元数字资产交易的很大一部分。
人们对一些加密货币商店可能参与非法活动表示担忧。这包括帮助中国公民规避外国转移限制，并促进针对投资者的欺诈计划。
对此，香港当局正在海关部门之下制定一个许可证框架。该框架将要求加密OTC提供商实施客户记录保存做法，并增加员工数量以加强监督，从而表明运营费用即将增加。
此外，香港的目标是培育一批受到严格监管的加密货币交易所，作为场外交易市场获取数字资产的可行替代方案。这些交易所面临的最后期限是2月29日，根据证券期货委员会在2023年年中推出的规定获得或申请许可证。
加密OTC市场的监管改革
为了加强监管和打击非法活动，香港正计划实施严格的监管场外(OTC)加密服务提供商的法规。Chainalysis亚太区政策负责人Chengyi Ong表示，拟议的框架可能会简化该行业，可能会减少其作为加密领域入口的利用率。Ong强调，供应商有必要加强风险管理措施，特别是在打击金融犯罪和网络安全威胁方面。
香港财经事务及库务局启动了一个咨询程序，预计将持续到4月12日，以收集对拟议的场外交易监管规定的反馈意见。监管改革的主要目标包括遏制洗钱、防止恐怖主义融资和遏制欺诈活动。值得注意的是，这些规定将豁免已受到证券期货事务监察委员会(证监会)或香港金融管理局等监管机构严格监管的服务提供者。
金融服务和财政局发言人表示，海关部门适合监督加密OTC服务提供商，理由是其在监管执法方面拥有丰富的经验。这位发言人补充说，计划中的规则手册旨在灌输必要的控制措施，并确保最大限度地保护投资者。
香港著名的OTC参与者之一是One Satoshi，它经营着一个促进加密交易的商店网络。One Satoshi的联合创始人Roger Li指出，虽然该公司已经遵守反洗钱和了解客户协议，但即将出台的有关合规人员和记录保存义务的监管要求可能会增加运营成本。Li表示不确定对OTC公司的影响，表示他们可能会停止加密业务或在新制度下寻求许可证，等待进一步指导。
